ベトナムの企業調査｜社員の不正・取引先の実態確認

こういう状態から、ご相談をいただきます

• 同じ仕入先への発注が、いつの間にか集中している。相見積もりを取っても、なぜかその会社が選ばれる。
• 調達価格が相場より高い気がする。ただ、比べる材料が手元にない。
• 出張報告と経費は揃っている。ただ、本当に行っていたのかが確かめられない。
• 退職した社員が、そのまま取引先に移っていた。顧客の情報が持ち出された可能性がある。
• 現地の責任者に聞けば早い。しかし、その人物が関わっている可能性がある。
• 本社から人を送っても、言葉が通じない。行けば、相手に伝わる。

共通しているのは、疑いはあるが証拠がないこと。そして、社内で動けば相手に伝わってしまうことです。ベトナムでは、長く勤めている現地社員に業務を任せざるを得ない場面が多く、その人物が関わっている場合、社内での確認そのものが難しくなります。

外部が動けば、社内には伝わりません。まずは事実を確かめるところから始められます。

誰が、何を見ているのか

不正の疑いが出たとき、相談先はいくつかあります。ただ、それぞれ見ている場所が違います。どこに頼むかを決める前に、この違いをご確認ください。

帳簿は合っているのに疑いが消えない。それは、記録に残らないところで動いているからです。調達先との共謀であれば、金銭は会社の外で受け渡されます。空出張であれば、報告書と領収書は整っています。

当社が確かめるのは、そこです。誰と会っているのか。どこへ行っているのか。取引先として記載されている会社は、その住所に実在して、今日も動いているのか。現地で見なければ分からないことだけを担当します。

対応している調査

いずれも、現地で確かめられる範囲を担当します。ご相談の段階では、何が起きているか整理できていなくて構いません。

上記に当てはまらないご相談も承ります。「何を頼めるのか分からない」という段階でご連絡いただくことがほとんどです。

お手元に残るもの

確認できた事実を、日付と場所を添えて整理した報告書をお渡しします。社内の会議資料として、また顧問弁護士へ相談される際の材料として、そのままお使いいただける形にしています。結果として何も確認できなかった場合も、確認できなかったこととして報告します。