調達・購買の不正｜担当者と仕入先の関係を現地で確かめる

疑いがかかるのは、たいてい現地で長く任せてきた担当者です。仕入先との窓口も、価格の交渉も、その人が握っています。社内で聞けば、必ず本人に伝わります。伝わってしまえば、取引の形も、人の動きも変わります。

日本側から見えるのは、発注書と請求書と支払いの記録までです。書類の上では、どれも正しく揃っています。おかしいのは金額だけで、なぜその金額になっているのかは、書類のどこにも書かれていません。

当社がお引き受けするのは、その先です。担当者と仕入先が、書類の外でどう繋がっているのか。その仕入先が、登記された住所で実際に稼働している会社なのか。ベトナム国内に常駐する体制で、現地に足を運んで確かめます。

SIGNSどこに現れるか

調達や購買のキックバックは、金額そのものよりも先に、発注のかたちに現れます。日本側にある資料を並べ直すだけでも、次の4つは見えてきます。

• 特定の仕入先に発注が集中している。複数社から見積もりを取った形になっているのに、結果はいつも同じ会社が通っている。
• 単価が相場から離れている。同じ品目を日本や他国で調達したときの価格と、明らかに開きがある。
• 仕様書が、特定の1社しか満たせない書き方になっている。形式のうえでは競争しているのに、実質的には選択肢がない。
• 間に、役割の分からない会社が入っている。製造元でも輸送業者でもない会社が、取引の途中に挟まっている。

ここまでは社内の資料で確かめられます。ただし、そこから先は資料に残りません。なぜその会社が選ばれ続けているのかは、書類のどこにも書かれていないからです。

SCOPE現地で確かめること

発注の記録から先へ進むには、その仕入先と担当者が実際にどう繋がっているかを、現地で見るしかありません。当社がお引き受けするのは、次の3つです。

制度として開かないもの

一方で、民間の調査では届かない領域があります。銀行口座の入出金記録や、出入国の記録がこれにあたります。捜査機関の手続きを通じてしか開かない仕組みになっているため、どの調査会社であっても同じです。当社がお伝えできるのは、外から確かめられる事実の側だけです。

ベトナムには個人情報の保護に関する規制があり、当社は現地の法令に従って調査を行います。確かめられる範囲は、着手の前にお伝えします。

FLOW進め方

ご相談から報告まで、4つの段階に分かれます。日本にいるまま進められます。現地へ渡航していただく必要はありません。

1. ご相談

   整理できていない段階で構いません。「調達価格がおかしい気がする」というところからで結構です。お伺いした内容から、確かめられることと確かめられないことを、先にお伝えします。ご相談は無料です。社名を伏せたままでもお受けします。

2. 何を確かめるかの確定

   対象となる担当者、仕入先の社名と住所、確かめたい期間を決めます。ここでいただいた情報が多いほど、現地で動く時間が短くなり、費用も下がります。お手元にある発注書や仕入先の登記情報は、あればお預かりします。

3. 現地での確認

   ベトナム国内に常駐する体制で、対象の所在地に足を運びます。日本からの派遣ではありません。進行中に状況が変われば、その都度ご連絡し、続けるかどうかを一緒に判断します。

4. 報告

   確認できた事実を、日付と場所を添えて整理し、日本語の報告書としてお渡しします。ご希望があれば、報告書の内容について口頭でご説明します。

REPORTお手元に残るもの

確認できた事実を、日付と場所を添えて整理した報告書をお渡しします。社内の会議資料として、また顧問弁護士へ相談される際の材料として、そのままお使いいただける形にしています。

結果として何も確認できなかった場合も、確認できなかったこととして報告します。疑いが晴れることも、判断のうえでは同じだけの意味があります。当社は、確かめられたことと確かめられなかったことを分けてお伝えするところまでを担当します。その先どう扱うかを決めるのは、依頼者です。

報告書は、そのまま日本での手続きの検討に使える形で整理してお渡しします。弁護士や法律事務所からのご依頼も受けています。

発注書のうえでは、すべて正しく見えます。

FAQよくいただくご質問