ベトナム｜取引先関係人の個人調査

トラストジャパンはビジネスが関連した個人調査に対応しております。取引先関係の人物の個人調査はよく行う調査のひとつで、全く予想しなかった真相が明らかになることがあります。

対象の人物の素性や、どういう目的で近づいてきているのかを知ることで、危険を回避できることもあります。事実、ベトナムの地方都市では日本人＝お金を持っているという考えも根強いており、詐欺行為目的で近づいてくる者も居ます。

ベトナムで日本人がターゲットとされた詐欺行為はこれまでも数多く報告されています。中でも、投資詐欺は目立つもので、実際には価値のない土地、不動産、コンドミニアムなどを「今後絶対に価値が上がるから今のうちに購入しておいたほうがいい」などうまく丸め込み、売却する詐欺です。近年ベトナムでは手口も巧妙かつ組織ぐるみでこういった詐欺行為が行われることもあり、弊社にも度々相談が寄せられます。

悪事を働こうとする取引先の人物は、お金を取れるかどうか一瞬の隙を狙っていることも多いです。取引を行っているなかで様子がおかしいと感じたら、ご相談ください。対象の身辺調査を行い実態を明らかにします。