ホーチミンでの幹部・空港からの追跡｜ベトナム会社調査

ベトナムホーチミンの某日系企業の社長さまより頂いたご依頼です。幹部のある人物が経費を不正に流用している疑いがあるとのことでした。着服や経費濫用など、ビジネス関連の調査はこのようなお金に関するトラブルが多いです。真相をさぐるべく、この幹部の動向を一定期間追うことにしました。

ホーチミンで幹部の素行調査を開始して数日は、警戒しているのか目立った行動は見られませんでした。経費を不正流用する人物は、時にとても慎重です。その為、スタッフも慎重に行動の様子を追いました。ある日、ダナンへの出張が急きょ決まった幹部、この日に何か怪しさを感じたスタッフは、空港から幹部を尾行しました。

ダナンに到着すると、そこで待っていたのは明らかに会社関連人物ではない現地の女性でした。その女性と落ち合うと、高級レストランへ出向いたあと、ダナン中心街のホテルにチェックインしました。

それらの一部始終はスタッフがビデオカメラに収めておりましたが、後日の一連の宿泊代や飲食代はうまく領収書を改ざんし、会社へと経費として請求されていました。一部始終の証拠は社長に見せ、幹部の不正流用が発覚しました。現在この幹部は更迭されたとともに、これまでも幾度に及ぶ不正があったことが発覚し、損害賠償を請求する為の裁判の準備が進められています。